INSTRUCCIONES PARA EL ENJUICIAMIENTO PENAL DE QUEJAS DE CHEQUES SIN FONDOS:
Cada año, la Oficina del Sheriff del Condado de Tompkins recibe numerosas quejas de cheques sin fondos. Para garantizar que todas las quejas se manejen de manera oportuna, cualquier persona que presente una queja de cheque sin fondos ante la Oficina del Sheriff debe cumplir con las siguientes pautas.
Tenga en cuenta: Las quejas de cheques sin fondos solo se recibirán para aquellas emitidas dentro de la jurisdicción del condado de Tompkins y de áreas dentro del condado que no tengan su propia agencia de aplicación de la ley.
ANTES DE ACEPTAR CUALQUIER CHEQUE, todas las compañías y personas que acepten cheques deberán obtener una identificación adecuada de la persona que intenta pasar el cheque. Algunos ejemplos de formas válidas de identificación son la licencia de manejar, la identificación del alguacil, la identificación militar, la tarjeta DSS, el pasaporte o cualquier forma de identificación que contenga una fotografía. Luego de revisar la identificación, la persona que acepte el cheque deberá indicar en el cheque qué tipo de identificación se le presentó, junto con cualquier otro identificador que estuviera presente en la identificación (es decir, ID de cliente # en la licencia de manejar).
- Al recibir la notificación de que tiene un cheque sin fondos, DEBE enviar una carta certificada con acuse de recibo al fabricante del cheque aplicar la restitución. (En algún lugar de la carta, se incluirá que si el asunto no se resuelve, el cheque se entregará a la Oficina del Sheriff del Condado de Tompkins para su enjuiciamiento penal).
- Si el emisor del cheque no se comunica con usted dentro de los diez (10) días posteriores a la recepción de su carta o si la carta se devuelve como no entregable, ENTONCES...
- Protestar el cheque sin fondos en el banco en el que se volteó (esto es requerido por la ley).
- Lleve lo siguiente a la Oficina del Alguacil: El cheque sin fondos original , una copia de la carta registrada enviada al fabricante con el recibo devuelto, que muestre que la carta fue firmada o devuelta al remitente en el formulario de Protesta Bancaria (solo aceptamos quejas con respecto a cheques que se devolvieron por "Fondos insuficientes" o "Cuenta cerrada"). )
- En este momento, se iniciará una queja por cheque sin fondos. Los artículos que traiga a la Oficina del Sheriff son evidencia y serán retenidos por la oficina como parte del expediente del caso.
- Cualquier contacto del fabricante del cheque con usted después de que se acepte la queja debe resultar en su remisión a la División de Investigaciones Criminales de la Oficina del Sheriff del Condado de Tompkins.
- Durante este proceso, usted no debe aceptar NINGUNA restitución de nadie en nombre del fabricante, o del fabricante, a menos que así lo indique un tribunal.
- Si antes de llevar un cheque sin fondos a la Oficina del Sheriff, usted tomó una restitución parcial, no aceptaremos una denuncia penal de su parte.
La información antes mencionada debe cumplir, o no se iniciará una denuncia penal.
