DES ORIENTATIONS POUR LES POURSUITES PÉNALES EN CAS DE PLAINTES POUR CHÈQUES SANS PROVISION :
Chaque année, le bureau du shérif du comté de Tompkins reçoit de nombreuses plaintes pour chèques sans provision. Afin de garantir que toutes les plaintes soient traitées dans les meilleurs délais, les lignes directrices suivantes doivent être respectées par toute personne déposant une plainte pour chèque sans provision auprès du bureau du shérif.
Veuillez noter que les plaintes pour chèques sans provision ne seront reçues que pour les chèques émis dans la juridiction du comté de Tompkins et dans les régions du comté qui ne disposent pas de leur propre service de police.
AVANT D'ACCEPTER UN CHÈQUE, toutes les entreprises et les personnes qui acceptent des chèques doivent demander à la personne qui tente de passer le chèque une pièce d'identité en bonne et due forme. Le permis de conduire, la carte d'identité du shérif, la carte d'identité militaire, la carte DSS, le passeport ou toute autre pièce d'identité comportant une photographie sont des exemples de pièces d'identité valables. Après avoir examiné la pièce d'identité, la personne qui accepte le chèque doit indiquer sur le chèque la forme de la pièce d'identité qui lui a été présentée, ainsi que tout autre identifiant présent sur la pièce d'identité (par exemple, le numéro d'identification du client sur le permis de conduire).
- Dès que vous êtes informé que vous détenez un chèque sans provision, une lettre recommandée avec accusé de réception doit être envoyée à l'auteur du chèque pour lui demander de le restituer. (La lettre doit préciser que si le problème n'est pas résolu, le chèque sera remis au bureau du shérif du comté de Tompkins pour faire l'objet de poursuites pénales).
- Si l'auteur du chèque ne vous contacte pas dans les dix (10) jours suivant la réception de votre lettre ou si la lettre est retournée comme étant non distribuable, ALORS...
- Protestez le chèque sans provision auprès de la banque sur laquelle il a été tiré (c'est une obligation légale).
- Apportez les documents suivants au bureau du shérif : l'original original l'original du chèque sans provision, une copie de la lettre recommandée envoyée à l'auteur du chèque avec le reçu retourné, montrant que la lettre a été signée ou renvoyée à l'expéditeur, le formulaire de protestation de la banque (nous n'acceptons que les plaintes concernant des chèques retournés pour "Insuffisance de fonds" ou "Compte fermé"). )
- Une plainte pour chèque sans provision sera alors déposée. Les objets que vous apportez au bureau du shérif sont des preuves et seront conservés par le bureau dans le cadre du dossier de l'affaire.
- Tout contact de l'auteur du contrôle avec vous après l'acceptation de la plainte doit donner lieu à un renvoi à la division des enquêtes criminelles du bureau du shérif du comté de Tompkins.
- Au cours de cette procédure, vous ne devez accepter AUCUNE restitution de la part de qui que ce soit au nom de l'auteur ou de la part de l'auteur, à moins qu'un tribunal ne l'ordonne.
- Si, avant de déposer un chèque en bois au bureau du shérif, vous avez procédé à un dédommagement partiel, nous ne déposerons pas de plainte pénale à votre encontre.
Les informations susmentionnées doivent être respectées, faute de quoi une plainte pénale ne sera pas déposée.
